2006年06月26日 00:00 中國證券網(wǎng)-上海證券報(bào)
證券代碼：600786股票簡(jiǎn)稱：東方鍋爐編號(hào)：臨2006-026
《東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》（摘要）的更正公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2006年6月19日在《中國證券 報(bào)》、《上海證券報(bào)》刊登了《東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司股權(quán)分置改革說明書（摘要）》。為保證廣大投資者的利益，現(xiàn)將“保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次對(duì)價(jià)安排的分析意見”部分內(nèi)容予以更正：
原文“一、股權(quán)分置改革方案之（二）保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次對(duì)價(jià)安排的分析意見之2、對(duì)價(jià)安排的測(cè)算和確定中：
根據(jù)上表數(shù)據(jù)，綜合考慮到東方鍋爐在行業(yè)中的地位及綜合競(jìng)爭(zhēng)能力等因素，測(cè)算時(shí)方案實(shí)施后市盈率倍數(shù)選取11倍。
2)方案實(shí)施后理論股價(jià)
東方鍋爐2005年每股收益為2.0139元，方案實(shí)施后，即非流通股縮股后每股收益將上升到2.26元，依照11倍市盈率估值，則東方鍋爐的理論股價(jià)預(yù)計(jì)為每股24.86元。
（2）對(duì)價(jià)水平的確定
假設(shè)：
R為非流通股股東為使非流通股份獲得流通權(quán)而向每股流通股送出的股份數(shù)量；
P為方案實(shí)施前流通股股東的持股成本；
Q為股權(quán)分置改革方案實(shí)施后股價(jià)。
為保護(hù)流通股股東利益不受損害，則R至少滿足下式要求：
P=Q×(1+R)
以東方鍋爐A股截止6月16日的30日收盤均價(jià)26.00元作為P的估計(jì)值，以股權(quán)分置改革方案實(shí)施后的理論股票價(jià)格24.86元/股作為Q的估計(jì)值。則：非流通股股東為使其非流通股份獲得流通權(quán)而向每1股流通股支付的股份數(shù)量R應(yīng)為0.0459股，即東方鍋爐非流通股股東為獲得流通權(quán)作出的對(duì)價(jià)安排應(yīng)為每10股送0.459股的水平。
公司上市以前未曾溢價(jià)發(fā)行，上市以后至今也從未進(jìn)行股權(quán)融資，雖然東方鍋爐非流通股股東從未因溢價(jià)發(fā)行獲得收益，為保護(hù)流通股股東利益，東方鍋爐非流通股股東將按照向每10股流通股送出1.2股的水平安排對(duì)價(jià)，換算成單方面縮股模式為每1股非流通股縮為0.85607股。”
修改為：
“根據(jù)上表數(shù)據(jù)，綜合考慮到東方鍋爐在行業(yè)中的地位及綜合競(jìng)爭(zhēng)能力等因素，測(cè)算時(shí)方案實(shí)施后市盈率倍數(shù)選取12倍。
2)方案實(shí)施后理論股價(jià)
東方鍋爐2005年每股收益為2.0139元，依照12倍市盈率估值，則東方鍋爐的理論股價(jià)預(yù)計(jì)為每股24.17元。
（2）對(duì)價(jià)水平的確定
假設(shè)：
R為非流通股股東為使非流通股份獲得流通權(quán)而向每股流通股送出的股份數(shù)量；
P為方案實(shí)施前流通股股東的持股成本；
Q為股權(quán)分置改革方案實(shí)施后股價(jià)。
為保護(hù)流通股股東利益不受損害，則R至少滿足下式要求：
P=Q×(1+R)
以東方鍋爐A股截止6月16日的30日收盤均價(jià)26.00元作為P的估計(jì)值，以股權(quán)分置改革方案實(shí)施后的理論股票價(jià)格24.17元/股作為Q的估計(jì)值。則：非流通股股東為使其非流通股份獲得流通權(quán)而向每1股流通股支付的股份數(shù)量R應(yīng)為0.0759股，即東方鍋爐非流通股股東為獲得流通權(quán)作出的對(duì)價(jià)安排應(yīng)為每10股送0.759股的水平。
公司上市以前未曾溢價(jià)發(fā)行，上市以后至今也從未進(jìn)行股權(quán)融資，雖然東方鍋爐非流通股股東從未因溢價(jià)發(fā)行獲得收益，為保護(hù)流通股股東利益，東方鍋爐非流通股股東將按照向每10股流通股送出1.2股的水平安排對(duì)價(jià)，換算成單方面縮股模式為每1股非流通股縮為0.85607股。”
特此更正。
東方鍋爐（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2006年6月23日
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