東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司董事會定于2016年4月 22日（星期五）上午9：00，在四川省自貢市五星街黃桷坪路150號公司本部召開2015年度股東大會，具體事項(xiàng)通知如下：

一、會議審議事項(xiàng)

1.公司2015年度董事會報(bào)告

2.公司2015年度監(jiān)事會報(bào)告

3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

4.公司2015年度利潤分配預(yù)案

5.公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

二、會議出席對象

1.截止2016年3月31日登記在東方鍋爐股東名冊下的股東均有權(quán)出席本次股東大會。

2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員列席會議。

三、會議登記、出席

1. 2016年 4 月20日（星期三）為本次股東大會登記日。欲參加本次會議的股東，請?jiān)诘怯浫找噪娫捇騻髡娣绞竭M(jìn)行會前登記，表明參會意愿。

2. 已在登記日登記并前往公司參加本次會議的股東（或股東代理人），請于會前30分鐘到場，出示股東本人身份證（代理人需出示有效身份證件及所代理股東的《授權(quán)委托書》等原件資料）進(jìn)行簽到，經(jīng)東方鍋爐董事會辦公室審核確認(rèn)與中國證券登記結(jié)算公司上海分公司移交的東方鍋爐股東名冊一致，方可出席會議。股東《授權(quán)委托書》式樣見附件。

四、聯(lián)系方式

地址：四川省自貢市五星街黃桷坪路150號公司董事會辦公室

電話：（0813）4734600

傳真：（0813）2203200

聯(lián)系人：鄒云珠

五、其他事項(xiàng)

出席會議股東或股東代理人住宿及交通費(fèi)自理，會期半天。

東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司董事會

2016年3月28日

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