東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司2011年度利潤分配方案已經2012年4月27日召開的2011年度股東大會審議通過。現將有關分紅派息實施辦法公告如下：

一、分紅派息方案

1、 本次分紅派息以2011年度末的總股本1，605，660，976股為基數，按照每10股派息2．00元（含稅）向投資者派發現金紅利，總計分配現金紅利321，132，195．20元。

2、發放年度：2011年度。

二、分紅派息實施日期

公司確定本次分紅派息的股權登記日為2012年5月18日。即2012年5月18日仍在東方鍋爐股東名冊上登記在冊的全體股東，均可享受本次分紅派息權利。

三、分紅派息實施辦法

1、東方電氣股份有限公司、中國東方電氣集團有限公司持有的現金紅利由本公司直接派發。

2、東方鍋爐余股股東現金紅利的派發辦法：

東方鍋爐余股股東持本人身份證、上海證券帳戶卡到本公司董事會辦公室進行登記確認股東身份后，到公司財務部領取現金紅利。

余股股東也可以委托代理人前往公司辦理，委托代理人應出示代理人有效身份證件、余股股東授權委托書及余股股東身份證、上海證券賬戶卡（均需原件）。

四、聯系辦法

地點：四川省自貢市五星街黃桷坪路150號公司董事會辦公室

電話：0813－4734600

傳真：0813－2203200

聯系人：鄒云珠

五、備查文件目錄

公司2011年度股東大會決議。

東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司董事會

二〇一二年五月十五日

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